תיאור תפקיד:
-פיקוח ומעקב אחר מוקדי הסיכון העיקריים בקווי הפעילות השונים, תהליכים ו/או מוצרים בבנק ובקבוצה, לרבות תוכניות עבודה
ודיווחים רבעוניים, דוח הערכה שנתי, מסמך מדיניות איסור הלבנת הון קבוצתי, ריכוז תהליך ICAAP
-אחריות לזיהוי, ניתוח והערכה של הסיכונים, גיבוש המלצות לבקרות ותוכניות גידור
-הנחלת קווים מנחים ומתן ייעוץ ליחידות רלוונטיות בנושא פיקוח, מעקב ושיפור תהליכים בתחומי המומחיות. סיוע בהכנת נהלים,
הדרכות ומתן תשובות לשאלות מקצועיות בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור
-פיתוח כלים, מודלים, תהליכים ומערכות לרוחב הארגון לצרכי שיפור הניתוח וניהול הסיכון
-בדיקת תקינות מסמכים רלוונטיים בהתאם לתחום המומחיות המקצועי (אשראי, יעוץ, ציות) לרבות פן משפטי, אל מול פרוטוקולים,
אישורי ועדות, מערכות הבנק וכיוב'
-ניהול צורכי הבקרות שמתווה הארגון ע"י קיום ממשקים עם הגורמים הרלוונטיים, הבטחת בקרה נאותה, דיווחי סיכונים וניתוח
תהליכים
-אחריות לדיווחים שוטפים ואד- הוק, לסקירות רלוונטיות וכן להכנת מצגות מפתח ועבודה על פרויקטים מיוחדים בהתאם לצורך
-ריכוז הטיפול בנושא ועדת היגוי קבוצתית, לגבי מדינות בסיכון והכרזות על חשודי טרור, מתן ליווי ותמיכה ליחידת מנהל עסקים
מוסדות פיננסיים זרים, בכל הקשור לפעילות הבנקאות הקורספונדנטית, פתיחת חשבון קורספונדנט, עדכון שאלוני KYC לבנקים
זרים ופלסטינאים, קיום שיחות ועידה והשתתפות בפגישות עם האחראים בבנקים זרים
-השתתפות בישיבות צוות ליבה FATCA
המשרה ממוקמת בתל אביב
דרישות:
דרישות סף:
-תואר אקדמאי רלוונטי לתחום הבקרה: שוק ההון/ כלכלה/חשבונאות/ משפטים/ הנדסת תעו"נ
-תואר ראשון במשפטים
-עו"ד המכיר/ה את הוראות החקיקה והרגולציה בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור
-ניסיון ניהולי
-ידע ויכרות עם עולמות ניהול הסיכונים, הבקרה והביקורת
-ניסיון במגזר הבנקאי
-כושר ביטוי ברמה גבוהה בעברית ובאנגלית
-נכונות לעבודה מאומצת תוך הקפדה על איכות
דרישות נוספות:
-תקשורת בין אישית טובה
-יכולת עבודה עם ריבוי גורמים וממשקים
-יכולת למידה עצמאית
-פרואקטיביות