תיאור תפקיד:
חברת אשראי חוץ בנקאי במרכז מחפשת קצין ציות ועוזר מנכ"ל.
תחומי אחריות כקצין ציות:
מתן מענה מקצועי לעובדי החברה בנושאי ציות ורגולציה.
ביצוע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
הכנת תוכנית עבודה שנתית בתחום הציות וביצוע מעקב אחר יישומה והצגתה לגרומים הרלוונטיים.
ביצוע בקרות שוטפות על תהליכי הציות בחברה, לרבות תהליכי “הכר את הלקוח” (KYC), טפסי גילוי, מסמכי זיהוי, הצהרת נהנה ובכלל עמידה בדרישות הרגולציה.
העברת הדרכות לעובדי החברה בנושאי איסור הלבנת הון וציות.
כתיבה, עדכון ותחזוקה של נהלים, מסמכי מדיניות ותוכניות ציות בהתאם לרגולציה.
עבודה שוטפת מול עורכי דין חיצוניים, לרבות תיאום ותכלול הפעילות מולם, ריכוז נושאים ומשימות, מעקב אחר הטיפול וקידום המענה הנדרש מול החברה.
תחומי אחריות כעוזר מנכ"ל:
מתאם תפעול משימתי לפעילות החברה.
דרישות:
עו"ד בותק 3 שנים ומעלה
ניסיון כקצין ציות בתחום האשראי לפחות 3 שנים עם ניסיון בקו ראשון בעבודה שוטפת
ניסיון כקצין ציות בתחום האשראי בדגש על נושא איסור הלבנת הון